揭虚拟币传销:工程师教授参与 崩盘后头目易另起

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在澎湃新闻统计分析的141起虚拟货币传销案中,最少65种所谓的虚拟货币实为传销噱头,其中337名传销头目获刑,村里人 欺骗数千万投资者最少1150亿余元人民币。

虚拟货币披着新经济的外衣,不少高学历者参与其中,最终身陷囹圄。

对上述刑案被告人统计分析发现,传销头目呈高智化,大多为高中以上学历,25人为本科学历或研究生学历,且在传销组织中扮演重要角色,村里人 被捕前是工程师、职业学院教师,还有大学教授参与传销。

类似于于传销活动中资金多被头目用于买车人消费挥霍,最后终因无法吸收更多会员原应资金链断裂,传销头目多在关停网站后失联跑路,有的选择继续作案。根据裁判文书,上述案件被告人多为累犯,村里人 多次从事传销活动,有的甚至在缓刑期内再次作案被抓。

传销头目呈高智化,有工程师、教授参与其中

对上述141起虚拟货币涉传刑案统计发现,337名被告人大多具有高中以上学历,其中,有23人为大学本科学历,2人为研究生学历,村里人 被捕前为工程师、职业学院教师。

江苏省互联网金融协会提前大选的互联网传销识别指南指出,以互联网为载体的传销行为体现出“首脑高智化”特点,往往隐蔽性、迷惑性更强,产生的危害范围、危害程度更大。

以上述案例中涉案金额最多的“维卡币”传销组织为例,2017年12月,35名“维卡币”传销人员被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导传销活动罪做出终审判决,其中5人具有本科学历。该案中,保加利亚人鲁某组织建立维卡币传销网站,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”就让 的第二代加密电子货币,声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站。

山东省临邑县法院于2017年6月7日判决的“高频交易”虚拟货币传销案件中,共有7人因传销获刑。被告人之一的董某芳是大学本科学历,原是北戴河区城市建设管理局工程师。

在传销组织中,董某芳常以团队领导人发表讲话,主持并组织会员旅游。根据判决文书认定,在一次组织会员的日韩游中,董君芳作为主持者,与4个 多女讲师讲历史故事与生灵鸡汤,“旅行的有1150买车人不会 做高频交易的……相互交流为什么在么在干”。

最终,董某芳以兑冲电子币为名通过转账辦法 收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计88715092元,其在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达10层、144人,被判犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年4个 多月,缓刑三年,并处罚金人民币六万元。

在1509年的“IPC国际集团”网络传销活动中,广西医科大学教授陆某加入“IPC国际集团”项目,并发展4名下线。陆某的证言显示,他先是被同在广西医科大学工作的村里人 张某明推销“IPC国际集团”B计划,其那末答应参与,后又在传销头目程某玲的推介下,参与投资了“IPC国际集团”B计划的产品,共投资近4万元,并结束宣传和推广“IPC国际集团”的理财计划。

前传销头目借虚拟币另起炉灶,“有团队资源发展快”

除高学历人员参与虚拟货币传销以外,传销头目还呈现多犯、累犯的形态学 。

在虚拟货币传销组织无法发展到更多新会员时,会因那末资金继续兑现高额返利,无法维持运作而崩盘。而后,要素传销头目失联跑路甚至被判缓刑后又另起炉灶,有的人则同時 突然突然出现在多个传销组织中。

“维卡币”传销案知情人士向澎湃新闻确认,“维卡币”主要头目之一的席某,也是“马克币”传销组织头目。在“维卡币”传销案中,席某共生成激活码卖出金额达0.97亿欧元,下线账户达185.8余万个。

此前报道,席某因传销“马克币”已于2017年被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。席某出生于1983年,研究生学历。他曾于2015年7月加入挪威马克币传销组织,而后将其引入中国。在一年多的时间内,马克币传销组织在全国范围内发展会员账号520万个,涉案数亿元人民币。

席某在“马克币”传销案中供述,他曾做过维卡币,“着实马克币和维卡币在形式大同小异,都差那末来那末多。”

山东临邑法院于2017年6月判处的同時 “高频交易电子币”传销案中,河南籍被告人周某被判组织、领导传销活动罪后,缓刑期内的他再次从事传销活动被抓。